Новости магнитогорска на учредителя грандъ капиталъ кредит заведено уголовное дело
Украсть 130 миллионов: в Магнитогорске будут судить уральского Мавроди
В Челябинской области перед судом предстанет учредитель потребительского кооператива «Грандъ Капиталъ Кредит». Его дело называют одной из крупнейших финансовых афер последних лет: по версии следствия, мужчина обманул почти 500 граждан, похитив при этом свыше 130 миллионов рублей. Подробности – в материале экспертного канала «ФедералПресс» .
Финансовая пирамида по-уральски: срок действия – 5 лет
Финансовые мошенники в регионах прикрываются известными компаниями – брокерами
Учредителя «Грандъ Капиталъ Кредит» Бориса Глухова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в отмывании денег. Прокуратура Ленинского района города Магнитогорска уже утвердила обвинительное заключение и направила дело в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу. Сам мужчина находится под стражей.
По версии следствия, в 2011 – 2016 годах магнитогорец привлекал денежные средства граждан-пайщиков кооператива, применяя разработанную схему деятельности по принципу финансовой пирамиды. Потерпевшим стал 481 житель Челябинской и Свердловской областей (в основном это граждане преклонного возраста), а доход обвиняемого за пять лет составил более 132 млн рублей.
Организаторы пирамиды в Самаре наживались на глухонемых людях
Похищенные денежные средства мужчина легализовал путём оформления фиктивных договоров займа на лиц, находящиеся с ним в родственных и дружеских отношениях, оплаты ежемесячных лизинговых платежей на автомобили люксовых брендов, оплаты по кредитам и приобретения другого имущества.
За 5 лет кооператив открыл филиалы в нескольких населенных пунктах, в том числе – в Верхней Пышме, Первоуральске, Нефтегорске. Адреса фирмы постоянно менялись, однако клиенты вновь и вновь находили «Грандъ Капиталъ Кредит». По данным прокуратуры, суммы взносов варьировались в пределах от 5 тысяч до миллиона.
Жалобы на организацию стали поступать в правоохранительные органы еще в 2015 году, при этом потребительский кооператив продолжал свою работу и привлекал все новых пайщиков.
Директор финансовой пирамиды в Магнитогорске украла у пенсионеров 87 миллионов
«Мамой клянусь, богатым станешь»
Реклама «Грандъ Капиталъ Кредит» казалась многообещающей. Баннер, висевший летом 2016 года (тогда к компании уже было приковано внимание прокуратуры) в Челябинске на фасаде здания по проспекту Победы, сулил вступившим в кооператив от 23% годовых при «высокой степени защищенности от потерь». Позднее, правда, реклама была признана ненадлежащей: Федеральная антимонопольная служба усмотрела в ней нарушение законодательства. Эксперты не нашли доказательств того, что в объявлении были указаны достоверные сведения, а также, заметили, что компания давала далеко не полную информацию (ничего не говорилось о размере членского взноса и порядке его внесения, размере выплачиваемой суммы при досрочном снятии и т.д.). В итоге «Грандъ Капиталъ Кредит» оштрафовали на 100 тысяч рублей и вынесли предписание о прекращении распространения рекламы. Однако в кооперативе снимать баннер не торопились, только спустя некоторое время его решили демонтировать принудительно.
Организатор финансовой пирамиды в Прикамье обманул граждан на 9 млн рублей
Неточности и нарушения потом нашли и на официальном сайте компании (на данный момент недоступен). Так, раздел, который обычно носит название «О нас», был переименован в «О банке». И предлагал «Грандъ Капитадъ Кредит» вполне себе банковские услуги: посетителей интернет-ресурса призывали взять кредит или сделать вклад (при этом потребительские коперативы вправе принимать только членские взносы).
«ФедералПресс» удалось связаться с администратором официальной группы «Грандъ Капиталъ Кредит»в одной из соцсетей Виталием Бушуевым. Услышав название организации, мужчина повесил трубку и больше не отвечал на звонки. Слова о том, что главная задача кооператива – забота о людях, а миссия – защита интересов пайщиков в сфере финансовых услуг и преумножение их благосостояния, Виталий так и не прокомментировал.
Пайщики: «Мы уже попрощались с деньгами»
Одной из тех, кто увидел рекламу «Грандъ Капиталъ Кредит», стала 86-летня жительница Миасса Нина Дмитриевна. Кредитному кооперативу пенсинерка отдала 200 тысяч рублей. В январе 2016 года она решила забрать деньги, однако в компании заявили, что взнос вернуть не удастся: «Мы закрываемся, куда хотите, туда и обращайтесь». Вместе с другими пайщиками Нина Дмитриевна пошла к юристам. Написали заявления, собрали и отправили пакет документов. Правда, после этого дело не сдвинулось с мертвой точки. «Ничего по этому делу узнать нельзя. Следователь говорит, что распространяться особо не может, – рассказывает дочь одной из потерпевших. – О том, что дело было передано в суд, нас не оповестили. И дойдут ли бумаги до места назначения, выяснить мы не сможем. Звонить некуда. Мы мысленно уже попрощались с деньгами».
Меж тем в пресс-службе прокуратуры уточнили, что на выплату долгов бывшим пайщикам пойдет арестованное имущество «Грандъ Капитал Кредит» (его общая стоимость – порядка около 5 млн рублей). Откуда возьмут оставшиеся 127 миллионов, пока неизвестно.
Это дело назвали крупнейшей финансовой аферой последних лет. Учредитель верхнепышминского потребительского кооператива предстанет перед судом
Новости
Это дело назвали крупнейшей финансовой аферой последних лет. Учредитель верхнепышминского потребительского кооператива предстанет перед судом
В Челябинской области перед судом предстанет учредитель потребительского кооператива «Грандъ Капиталъ Кредит». Его дело называют одной из крупнейших финансовых афер последних лет: по версии следствия, мужчина обманул почти 500 граждан, похитив при этом свыше 130 миллионов рублей, — рассказывает агентство «ФедералПресс». Офис «Грандъ Капиталъ Кредит» находился, в том числе, и в Верхней Пышме.
Учредителя «Грандъ Капиталъ Кредит» Бориса Глухова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в отмывании денег. Прокуратура Ленинского района города Магнитогорска уже утвердила обвинительное заключение и направила дело в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу. Сам мужчина находится под стражей.
По версии следствия, в 2011 – 2016 годах магнитогорец привлекал денежные средства граждан-пайщиков кооператива, применяя разработанную схему деятельности по принципу финансовой пирамиды. Потерпевшим стал 481 житель Челябинской и Свердловской областей (в основном это граждане преклонного возраста), а доход обвиняемого за пять лет составил более 132 млн рублей.
Похищенные денежные средства мужчина легализовал путём оформления фиктивных договоров займа на лиц, находящиеся с ним в родственных и дружеских отношениях, оплаты ежемесячных лизинговых платежей на автомобили люксовых брендов, оплаты по кредитам и приобретения другого имущества.
За 5 лет кооператив открыл филиалы в нескольких населенных пунктах, в том числе – в Верхней Пышме, Первоуральске, Нефтегорске. Адреса фирмы постоянно менялись, однако клиенты вновь и вновь находили «Грандъ Капиталъ Кредит». По данным прокуратуры, суммы взносов варьировались в пределах от 5 тысяч до миллиона.
Жалобы на организацию стали поступать в правоохранительные органы еще в 2015 году, при этом потребительский кооператив продолжал свою работу и привлекал все новых пайщиков.
Реклама «Грандъ Капиталъ Кредит» казалась многообещающей. Баннер, висевший летом 2016 года (тогда к компании уже было приковано внимание прокуратуры) в Челябинске на фасаде здания по проспекту Победы, сулил вступившим в кооператив от 23% годовых при «высокой степени защищенности от потерь». Позднее, правда, реклама была признана ненадлежащей: Федеральная антимонопольная служба усмотрела в ней нарушение законодательства. Эксперты не нашли доказательств того, что в объявлении были указаны достоверные сведения, а также, заметили, что компания давала далеко не полную информацию (ничего не говорилось о размере членского взноса и порядке его внесения, размере выплачиваемой суммы при досрочном снятии и т.д.). В итоге «Грандъ Капиталъ Кредит» оштрафовали на 100 тысяч рублей и вынесли предписание о прекращении распространения рекламы. Однако в кооперативе снимать баннер не торопились, только спустя некоторое время его решили демонтировать принудительно.
Неточности и нарушения потом нашли и на официальном сайте компании (на данный момент недоступен). Так, раздел, который обычно носит название «О нас», был переименован в «О банке». И предлагал «Грандъ Капитадъ Кредит» вполне себе банковские услуги: посетителей интернет-ресурса призывали взять кредит или сделать вклад (при этом потребительские коперативы вправе принимать только членские взносы).
«ФедералПресс» удалось связаться с администратором официальной группы «Грандъ Капиталъ Кредит»в одной из соцсетей Виталием Бушуевым. Услышав название организации, мужчина повесил трубку и больше не отвечал на звонки. Слова о том, что главная задача кооператива – забота о людях, а миссия – защита интересов пайщиков в сфере финансовых услуг и преумножение их благосостояния, Виталий так и не прокомментировал.
Меж тем в пресс-службе прокуратуры уточнили, что на выплату долгов бывшим пайщикам пойдет арестованное имущество «Грандъ Капитал Кредит» (его общая стоимость – порядка около 5 млн рублей). Откуда возьмут оставшиеся 127 миллионов, пока неизвестно.
